Співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області припинили діяльність великого конвертаційного центру.
Про це повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.
За даними прес-групи, житель міста Дніпропетровська створив мережу "транзитних і "фіктивних" підприємств", на які перераховувалися грошові кошти так званих "клієнтів".
За подібні послуги підприємець одержував гарні комісійні відсотки . Гроші знімалися в касах банків за підробленими документами, що й привернуло увагу співробітників спецслужб, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Протягом 8 місяців поточного року з кредитно-банківської системи України заповзятливий фінансист незаконно вивів в тіньовий "обіг " понад 150 млн. грн. Аналіз отриманих даних дав можливість співробітникам УСБУ встановити схему діяльності " конвертаційного фонду " і арештувати 28 рахунків 11 комерційних підприємств.
На підставі матеріалів УСБУ прокуратура Дніпропетровської області за цим фактом порушила 3 кримінальні справи за ст.200, 205, 212 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство .
