Співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України локалізовано протиправну діяльність групи іноземних громадян, що намагалися заволодіти коштами українських банківських установ, розміщених на кореспондентських рахунках в іноземних банках.
Як повідомили в прес-службі СБУ, до складу угрупування входили громадяни України, Росії, Білорусі і Молдови.
В спецслужбі стверджують, що «зловмисники використовували схеми вилучення валютних коштів з коррахунків в особливо великих розмірах».
Зокрема, використовувалася схема, при якій господарські суперечки між українськими підприємствами, в яких відповідачем завжди було держпідприємство, виводилися за межі України з метою подальшого їх розгляду в зарубіжних судах, передає «Новий регіон».
Для цього створювалася фальшива іноземна фірма, якій українське підприємство нібито винне було борг.
«Використовуючи протиправні зв'язки з суддями і судовими виконавцями, шахраї добивалися незаконного судового рішення про відшкодування ніби нанесеного їм збитку в банку, де розміщувалися рахунки української фірми-відповідача, - повідомляє прес-служба. При цьому український банк навіть не повідомляли про розгляд справи в зарубіжному суді.
В результаті операції, проведеної СБУ спільно із спецслужбами Росії, Білорусі і Молдови, незаконний механізм було розкрито, і в Україну повернули більше 60 млн. гривень.
З метою недопущення подібних махінацій у майбутньому, СБУ проінформувала про деталі шахрайської схеми українських банкірів.
