Сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины локализована противоправная деятельность группы иностранных граждан, пытавшихся завладеть средствами украинских банковских учреждений, размещенных на корреспондентских счетах в иностранных банках.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, в состав группировки входили граждане Украины, России, Белоруссии и Молдавии.
В спецслужбе утверждают, что «злоумышленники использовали схемы изъятия валютных средств с корсчетов в особо крупных размерах».
В частности, использовалась схема, при которой хозяйственные споры между украинскими предприятиями, в которых ответчиком всегда являлось госпредприятие, выводились за пределы Украины с целью дальнейшего их рассмотрения в зарубежных судах, передает «Новый регион».
Для этого создавалась фальшивая иностранная фирма, которой украинское предприятие якобы было должно.
«Используя противоправные связи с судьями и судебными исполнителями, мошенники добивались незаконного судебного решения о возмещении будто бы нанесенного им ущерба в банке, где размещались счета украинской фирмы-ответчика», - сообщает пресс-служба. При этом украинский банк даже не уведомляли о рассмотрении дела в зарубежном суде.
В результате операции, проведенной СБУ совместно со спецслужбами России, Белоруссии и Молдавии, незаконный механизм был раскрыт, и в Украину вернули более 60 млн. гривень.
С целью недопущения подобных махинаций в будущем, СБУ проинформировала о деталях мошеннической схемы украинских банкиров.
