Співробітники столичної податкової міліції припинили діяльність фізичних осіб-нерезидентів, в більшості громадян Росії, Молдови і країн Балтії, які за шахрайською схемою здійснювали перерахування валютних коштів за кордон без сплати збору до Пенсійного фонду.
Як повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України, ці особи реєструвалися в м. Києві як суб'єкти підприємницької діяльності і відкривали рахунки в одному з українських банків. Після цього через торговця цінними паперами реалізовувалися векселі підприємств, зареєстрованих у Луганську, Дніпропетровську і Києві. Загальна сума угод становила понад 1,5 млрд. грн.
Податковою перевіркою було встановлено, що вітчизняні підприємства були «фіктивними фірмами» або ж ліквідовані за рішенням суду. В цілому з жовтня 2005 по лютий 2006 року зловмисниками було проведено операцій купівлі-продажу валюти на суму понад 2,6 млрд. грн., передає «УНІАН».
Як показав економічний аналіз тіньової схеми, вона дозволяла «відмивати» і легалізувати гроші і товар великим імпортерам. До того ж під час ввезення товару до України занижувалася його реальна вартість і відповідно – сплата ПДВ на імпорт.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
