У Луганській області податкова міліція, СБУ і прокуратура ліквідовували тіньову структуру, яка за декілька місяців «відмила» 54 млн. грн.
Як повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України, організатором злочинної групи був 39-річний луганчанин, який займався розподілом ролей у нелегальному бізнесі і координував дії з банком.
Допомагали йому три спільники, на кожного з яких була покладена відповідна керівна функція. Крім того, в діяльності центру брали участь ще 15 осіб – бухгалтери, юристи, номінальні директори і охоронці.
Легальні підприємства, які користувалися послугами махінаторів, за нібито отримані товари і послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки «транзитних підприємств», після чого багатомільйонні суми по електронній системі платежів «клієнт-банк» проходили через низку фіктивних фірм, перераховувалися на рахунки фізичних осіб і знімалися у вигляді готівки. Таким чином махінатори зуміли за декілька місяців своєї діяльності перевести в тіньовий сектор економіки 54 млн. грн.
Оперативники податкової затримали кур'єра зловмисників саме в той момент, коли він отримав в банку чергову партію грошей в сумі понад 1 млн. 300 тис. грн. Потім були затримані і інші члени угрупування, передає «УНІАН».
Під час обшуків податківці вилучили печатку, штампи і бланки фіктивних фірм, а також інші докази протизаконної діяльності.
Проти організаторів злочинного бізнесу порушена кримінальна справа. Слідство триває.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
