Працівники Управління боротьби з економічною злочинністю УМВСУ в Харківській області викрили організаторів фінансової піраміди, які шахрайським способом заволоділи щонайменше п'ятьма мільйонами гривень українських громадян.
Як повідомили в Центрі громадських зв'язків обласної міліції, злочинне угрупування, до якого входили і громадяни Польщі, діяло в Харкові під виглядом ТОВ «Українська група - Капітал» у сфері кредитування фізичних осіб. Організатори піраміди, створивши мережу філіалів по всій Україні, одержували кошти довірливих громадян, яких приваблювали дуже низькі процентні ставки. Гроші громадян перераховувалися на поточні рахунки, відкриті у Вінниці і Хмельницькому, а з них – на рахунки фіктивних підприємств, звідки знімалися у вигляді готівки і привласнювалися, передає «УНІАН».
Організатори піраміди мали Інтернет-сайт, постійно давали рекламні оголошення в ЗМІ про нібито дуже вигідну систему кредитування ТОВ «Українська група - Капітал». На цю аферу шахраїв попалися декілька тисяч громадян.
На думку фахівців, вони назавжди втратили свої гроші.
Слідство у справі триває. Суми грошей, якими заволоділи шахраї, можуть досягти десятків мільйонів гривень, не виключив представник ЦГЗ.
