Співробітники податкової міліції м. Одеси виявили два конвертаційних центри, оборот яких за час їхньої діяльності становив близько 50 млн. грн.
Про це повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Одеській області.
Під час обшуку в одній з фірм податківці знайшли і вилучили печатку, бухгалтерську і податкову документацію 6 підприємств різних форм власності. Інакше кажучи, тут діяв так званий " конвертаційний центр", що надає послуги з переведення в готівку грошових коштів, які згодом виводилися шахраями з-під оподаткування. За час роботи конвертаційного центру в тіньовий обіг було виведено 30 млн. грн., повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Ще один обшук провели у квартирі в центрі міста, де, як виявилося, також розміщувався офіс іншого конвертаційного центру. З серпня минулого року через його розрахункові рахунки шахраї "проконвертували" приблизно 20 млн. грн. В процесі обшуку податківці знайшли печатки і пакети документів 7 приватних підприємств, зареєстрованих в регіоні, а також пакети документів 5 іноземних фірм.
В обох справах ведеться слідство.
