Спільна слідчо-оперативна група прокуратури Кіровоградської області і податкової міліції завершила розслідування кримінальної справи про діяльність у Кіровограді конвертаційного центру, який перевів у готівку понад 850 млн. грн.
Про це на прес-конференції повідомив в. о. начальника Управління ДПА в Кіровоградській області Володимир Тесленко.
За його словами, під час розслідування встановлено, що центр з незаконної конвертації грошей створила організована злочинна група у складі 10 чоловік під керівництвом відомої в Кіровограді особи – Валерія Ращупка. Зараз він знаходиться в Київському слідчому ізоляторі.
«Всього задокументовано 54 злочини, зроблені групою. Вона діяла протягом 2004-2005 років, використовуючи розрахункові рахунки фіктивних суб'єктів господарювання на території Кіровоградської, Київської, Херсонської, Миколаївської і Вінницької областей. Відомо, що за незначну винагороду фіктивні підприємства оформлялися на осіб без певного місця проживання або залежних від алкоголю. Під час проведених заходів встановлені факти розкрадання бюджетних коштів на суму 11,5 млн. грн.», - повідомив Тесленко.
Він відзначив, що в злочинній схемі були задіяні 47 підприємств, у тому числі і державні, передає «УНІАН».
«У справі проходить посадовець дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогаз-Безпека. Підприємство виписало векселі на переведення в готівку 17 млн. грн. Також 10 млн. пройшли через «Земельні ресурси». Загалом, розслідування тривало майже півтора роки», - підкреслив Тесленко.
За його словами, трьох членів злочинної організації вже засуджено. Семи звинуваченим оголошено про завершення досудового слідства, і вони ознайомлюються з матеріалами справи. Вилучені наявні кошти з конвертаційного центру в сумі 762 тис. грн. направлені до бюджету.
Тесленко повідомив, що справа буде передана в суд ще у вересні цього року. Організатору незаконної схеми – колишньому військовослужбовцю Ращупку – загрожує ув’язнення до 15 років.
«З початку року це одна з найгучніших справ в Україні у сфері економічних злочинів», - відмітив Тесленко.
