Європейська комісія виділила Україні 5,3 млн. євро для фінансування проекту з боротьби з відмиванням коштів.
Як повідомили в Державному комітеті фінансового моніторингу України, це буде другий проект з боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в Україні.
Проект MOLI-UA-2 фінансується Європейською Комісією і впроваджується Радою Європи. Основна установа-партнер в Україні – Державний комітет фінансового моніторингу України.
Проект направлений на допомогу органам виконавчої влади України у вдосконаленні заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Зокрема проект MOLI-UA-2 сприятиме приведенню у відповідність до міжнародних норм і стандартів законодавства України у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму; поліпшенню професійних здібностей провідних установ-учасників національної системи боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму і розвитку організаційної і технічної інфраструктури національної системи боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, повідомляє «УНІАН».
Проект MOLI-UA-2 заснований на досягненнях попереднього Проекту з боротьби з відмиванням коштів в Україні MOLI-UA, який був реалізований з лютого 2003 до червня 2005 року.
Реалізація проекту буде здійснюватися до квітня 2009 року з бюджетом 5,3 млн. євро.
Початкова конференція, присвячена проекту, буде проведена у Києві в готелі «Либідь» сьогодні, 20 вересня, з 9.00 до 16.00.
