Кримські правоохоронні органи у ході розслідування кримінальної справи, опрушеної прокуратурою АРК за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовцями однієї з сімферопольських фірм, провели спецоперацію з припинення діяльності центру конвертації.
Як повідомили в прес-групі податкової міліції ДПА в АРК, до складу центру з незаконної розготівки грошових коштів, який очолював директор одного з сімферопольських приватних підприємств, входило декілька фірм. Основними клієнтами були суб'єкти підприємницької діяльності Дніпропетровська, Києва і Криму, серед яких – лікарні, санаторії, промислові підприємства, передає «УНІАН».
Встановлено, що клієнти перераховували безготівкові гроші за товарно-матеріальні цінності і послуги на рахунки підприємств, що входять до складу центру конвертації, які здійснювали безтоварні операції з деякими київськими підприємствами з ознаками фіктивності. Далі грошові кошти переводилися в готівку, закуповувалися продукти харчування, які завозилися клієнтам центру конвертації, при цьому регулювався податковий кредит і витрати, що вело до недорахування податків.
За рахунками центру всього пройшло близько 15 млн. грн.
В офісі центру і за місцем проживання осіб, причетних до його незаконної діяльності, проведено низку обшуків, в ході яких вилучено грошові кошти. В автомобілі директора цього центру виявлено 61 тис. грн.
Всього вилучено близько 90 тис. грн., печатки різних фірм, бухгалтерські документи, чисті бланки з печаткою.
Проводяться оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
