Міліція затримала у Києві жителя Дніпропетровська - організатора злочинної групи, яка протягом кількох років шахрайським шляхом заволоділа фінансовими ресурсами в розмірі 29 млн. грн.
Про це повідомив прес-офіцер податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області Андрій Якуненко.
За його словами, 37-річний директор одного з торгових домів Дніпропетровська вступив в змову з директором криворізького філіалу одного з українських банків і налагодив систему отримання кредитів через довірених осіб. Шахраї оформляли кредити під заставу майна, оцінку якого здійснювало підконтрольне їм же агентство нерухомості. В результаті загальна вартість заставного майна виявилася завищеною порівняно з його фактичною вартістю майже в 20 разів. Отримані злочинним шляхом кошти махінатори перераховували на рахунки фіктивних фірм.
У травні 2006 року стосовно організатора злочинної групи було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство), але він від слідства сховався. 26 серпня Бабушкінській районний суд м. Дніпропетровська вибрав йому на час слідства запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Обвинувачений був затриманий в київському аеропорту при спробі московським авіарейсом залишити територію України.
За інформацією податківців, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація грошових коштів та іншого майна, отриманого злочинним шляхом).
