Працівники податкової міліції Голосіївського району Києва припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з незаконного переведення безготівкових коштів в готівку.
Як повідомили в прес-службі Головного управління податкової міліції ДПА України, організував його місцевий житель, залучивши в нелегальний бізнес свого приятеля. Організатор займався направленням грошових потоків через фіктивні фірми, а спільник виконував функції кур'єра, доставляючи клієнтам готівку і документи про нібито надані послуги або поставлений товар.
Під час обшуку в офісі конвертаторів, яким служила звичайна квартира, працівники податкової міліції вилучили бланки і печатки десяти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, документи, оргтехніку, на якій зберігалася інформація про незаконну діяльність, а також 100 тисяч гривень готівкою, які призначалися клієнтам.
Порушено кримінальну справу. Податківці встановлюють клієнтів конвертаційного центру і вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.
