Три підприємства в Одесі і Одеській області, що займалася "відмиванням" грошей у великих обсягах, виявили працівники податкових служб і співробітники УБОЗ МВС України в Одеській області.
Як повідомила Державна податкова адміністрація в Одеській області в понеділок, за час діяльності одного з них шахраї встигли "відмити" більше 220 млн.грн, а на два інших припадає ще 80 млн. грн.
Проти директорів підприємств були порушені кримінальні справи за статтями "ухилення від сплати податків" (в особливо великих розмірах) і "фіктивне підприємництво".
Послугами компаній, що формально працюють в оптовій торгівлі, користувалися вісім інших підприємств різних форм власності, а в офісах "відмивателів" був знайдений фіктивні печатка, штампи, бухгалтерські і податкові документи ще 8 фіктивних компаній.
В податкових органах Одеської області зазначили, що у справах ведеться слідство.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
