Управління СБУ в Києві і податкова міліція міста присікли діяльність нелегальної фінансової структури, яка здійснювала махінації по переказу безготівкових коштів у готівку, а також легалізувала тіньові прибутки як приватних осіб, так і комерційних структур столиці.
Як повідомили в прес-центрі УСБУ в Києві, роботою так званого “конвертаційного центру ” керував 46-річний киянин. Ділки створили ряд фіктивних комерційних структур, які були задіяні в тіньовій господарсько-фінансовій схемі, забезпечуючи клієнтам центру можливість ухилення від оподаткування.
За ознаками здійснення злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) і ч.1 ст. 358 КК України (підробка фінансово-господарської документації) порушено кримінальну справу, передає «УНІАН».
Співробітники СБУ в Києві провели обшуки в офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Дарницькому і Дніпровському районах столиці. Виявлені статутні документи і друк більше десятка фіктивних підприємств, підроблені бланки фінансової звітності, електронна апаратура “банк-клієнт.
Накладено арешт і на велику партію побутової техніки, виявлену на складі однієї з комерційних структур без відповідної прибутково-видаткової документації. З “каси” нелегальних банкірів вилучені наявні гривні, які призначалися для розрахунків з клієнтами. Також заблоковано більше 1 млн. грн. на рахунках декількох фіктивних підприємств у двох комерційних банках. Триває слідство.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
