Відповідно до рішення Господарського суду Києва, трьома комерційними столичними структурами завершено виплату 3,5 мільйонів гривень до державного бюджету України.
Вказаному передувало проведення Управлінням СБУ в м. Києві у взаємодії з податковою міліцією спецоперації, в ході якої було викрито і припинено діяльність низки небанківських фінансових установ, які були задіяні в організації так званого конвертаційного центру. Про це ForUm’у повідомили у прес-службі УСБУ.
Так, використовуючи втрачені або підроблені документи, ділки реєстрували у м.Києві фіктивні фірми. Через їх розрахункові рахунки потім здійснювалися незаконні операції з обернення безготівкових коштів у готівку, а також переведення валюти до офшорних компаній на замовлення комерційних структур південного та центрального регіонів України.
Під час спецоперації з офісів тіньової фінансової структури крім апаратури модемного зв`язку «банк – клієнт», комп'ютерів і бланків платіжних доручень з підписами посадових осіб вилучено також валюту на суму, еквівалентну 430 тисячам гривень. До речі, частину її знайшли у морозильній камері в одній з квартир, де конвертатори видавали «клієнтам» гроші.
Кримінальну справу, порушену за матеріалами УСБУ за ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), розслідує прокуратура м.Києва.
Загалом, у ході проведення комплексу заходів, спрямованих на протидію злочинам в економічній сфері, Управлінням СБ України в м. Києві з початку 2006 року повернуто до державного бюджету понад 48 мільйонів гривень.
