Управлінням СБУ в Києві здійснюється комплекс заходів, направлених на протидію злочинам у сфері зовнішньоекономічної діяльності. За наслідками цієї роботи виявлено 28 комерційних структур міста, які незаконно переказали і зберігали валютні кошти на банківських рахунках за межами України.
Про це повідомили в прес-центрі УСБУ в м. Києві.
Схема, за якою підприємці виводили гроші за кордон, передбачала оплату контрактів з іноземними партнерами, а суми угод обраховувалися мільйонами гривень. Наприклад, одне з товариств з обмеженою відповідальністю перерахувало за кордон понад 5 мільйонів гривень під угоду на придбання американських автомобілів.
Інше столичне комерційне товариство під контракт на придбання ліфтів переказало на закордонні рахунки іноземних партнерів суму, еквівалентну 4 мільйонам 800 тисячам гривень. У всіх виявлених співробітниками УСБУ фактах порушень Закону України «Про порядок взаєморозрахунків в іноземній валюті» посадовці столичних комерційних структур не переживали, що, отримавши значні кошти, іноземні фірми зовсім не виконують умови контрактів, передає «УНІАН».
Міністерство економіки України, розглянувши подані Управлінням СБУ в Києві матеріали, застосувало до порушників спеціальні санкції. Діяльність зовнішньоекономічних ліцензій 28 київським підприємствам припинена, поки вони не повернуть з-за кордону гроші або ж не отримають товари за укладеними контрактами.
В цілому, завдяки зусиллям співробітників Управління в першому півріччі з-за кордону повернено валютних цінностей на суму, еквівалентну 20 мільйонам 560 тисячам гривень.
