З Іспанії був екстрадований громадянин України, розшукуваний Управлінням Служби безпеки у Львівській області за підозрою в шахрайстві з фінансовими ресурсами і легалізації (відмиванні) коштів на сотні тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ в п'ятницю.
Співробітники Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у четвер ввечері доставили підозрюваного в міжнародний аеропорт "Бориспіль" і передали колегам із СБУ, які перевезуть його до Львова.
Як було встановлено оперативниками львівського управління СБУ, два кредити по 150 тис. грн. в різних банках підозрюваний, будучи керівником фірми, отримав з порушенням чинного законодавства. Коли ж зрозумів, що не має можливості повернути 300 тис. грн., виїхав з України за кордон, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Кримінальна справа за фактами скоєння цих злочинів була порушена згідно з ч.2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами, яке завдало великих матеріальних збитків) і ч.1 ст. 209 (легалізація грошових коштів, добутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Затримання і екстрадиція підозрюваного стали можливими завдяки ефективній міжнародно-правовій співпраці СБУ і іспанських правоохоронних органів.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
