Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу стосовно членів організованої злочинної групи, які організували конвертаційний центр.
Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, слідством у справі встановлено, що за рахунками підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств у 2005 році були здійснені перерахування грошових коштів на суму понад 80 млн. грн.
Натепер двоє підозрюваних у цій справі затримані. Під час обшуків офісних приміщень було вилучено 37 печаток фіктивних і транзитних підприємств, накладено арешт на 46 рахунків підприємств, повідомляє «УНІАН».
За станом на 5 липня 2006 року на банківських рахунках арештовано понад 1 млн. 200 тисяч гривень. Слідство у справі продовжується.
