Співробітниками Головного управління СБУ, Головного управління МВС та податкової міліції Криму припинено діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило кілька комерційних фірм, і який здійснював протиправні операції з переведення безготівкових коштів у готівку з метою ухилення від оподаткування.
Як повідомили ForUm’у у прес-центрі СБ України, злочинний осередок, що складався з 6 осіб, очолював засуджений у минулому засновник і директор одного з приватних підприємств. Клієнти конвертаційного центру - суб’єкти господарської діяльності у Криму та Україні - перераховували безготівкову оплату товарно-матеріальних цінностей та послуг на рахунки фірм, які становили структуру центру. Потім ці кошти видавали клієнтам готівкою, звичайно, з утриманням певного відсотку за послуги.
Здійснювала структура і незаконні фінансові операції з фіктивними київськими підприємствами, що дозволяло клієнтам центру отримувати податковий кредит з ПДВ і ухилятися від сплати податків. Таким чином сімферопольський конвертаційний центр вивів у тінь десятки мільйонів коштів. За попередніми оцінками збитки держави у вигляді тільки несплати податків становлять понад 4 млн. грн.
За матеріалами СБУ прокуратурою АР Крим порушено кримінальну справу (за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України) за фактом ухилення від податків посадових осіб центральної фірми конвертаційного центру.
Під час 11 обшуків центрального офісу і помешкань осіб, причетних до його діяльності, вилучено 226 тисяч гривень, знятих з банківських рахунків, печатки та штампи різних київських і луганських фіктивних фірм, 3 касові апарати для виготовлення чеків неіснуючих фірм, самі чеки на суму 5 млн. грн., бухгалтерську документацію.
Наразі здійснюються перевірки підприємств, які використовували конвертаційний центр для ухилення від сплати податків, з метою дорахування належних виплат до бюджету.
