В Донецькій області податківці ліквідували черговий підпільний конвертаційний центр.
Як повідомили в Департаменті інформаційної політики і масово-роз'яснювальної роботи ДПА України, 40-річний мешканець Маріуполя, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за здійснення економічних злочинів, зареєстрував на підставних осіб ряд підприємств, проте фінансово-господарські операції існували лише на папері.
Створений ланцюг фіктивних підприємств дав можливість керівникам реально діючих підприємств безпідставно відносити суми по безтоварних операціях до складу податкового кредиту і завищувати валові витрати. Послугами цього конвертаційного центру скористалися посадовці понад 20 підприємств Маріуполя і Запоріжжя, внаслідок чого легалізували більше 20 млн. грн., передає «УНІАН»
Працівники податкової міліції вилучили друк і штампи фіктивних підприємств, а також документацію, що свідчить про їх «віртуальну фінансово-господарську діяльність». Керівника конвертаційного центру притягнуто до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво і легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. На розрахункові рахунки фіктивних підприємств накладено арешт. Кошти, які продовжують надходити на ці рахунки, надалі використовують для покриття нанесених державі збитків. Триває слідство.
