В Донецькій області податківці ліквідували черговий підпільний конвертаційний центр.
Як повідомили в Департаменті інформаційної політики і масово-роз'яснювальної роботи ДПА України, 40-річний мешканець Маріуполя, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за здійснення економічних злочинів, зареєстрував на підставних осіб ряд підприємств, проте фінансово-господарські операції існували лише на папері.
Створений ланцюг фіктивних підприємств дав можливість керівникам реально діючих підприємств безпідставно відносити суми по безтоварних операціях до складу податкового кредиту і завищувати валові витрати. Послугами цього конвертаційного центру скористалися посадовці понад 20 підприємств Маріуполя і Запоріжжя, внаслідок чого легалізували більше 20 млн. грн., передає «УНІАН»
Працівники податкової міліції вилучили друк і штампи фіктивних підприємств, а також документацію, що свідчить про їх «віртуальну фінансово-господарську діяльність». Керівника конвертаційного центру притягнуто до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво і легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. На розрахункові рахунки фіктивних підприємств накладено арешт. Кошти, які продовжують надходити на ці рахунки, надалі використовують для покриття нанесених державі збитків. Триває слідство.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
