В процесі контррозвідувального супроводу діяльності кредитно-банківської сфери співробітниками УСБУ в Чернівецькій області було викрито громадян, які легалізували понад 250 тис. грн.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, в березні 2004 року громадянин України Ш. на прохання свого знайомого К. за грошову винагороду провів державну реєстрацію приватного підприємства і поставив цей суб'єкт підприємства на облік в державну податкову міліцію в м. Чернівці, не маючи при цьому на меті здійснення передбаченої установчими документами комерційної діяльності.
Протягом двох наступних років на поточний гривневий рахунок новоствореного підприємства інша комерційна фірма за нібито придбане опалювальне обладнання перерахувала безготівкові кошти в розмірі більше ніж 250 тис. грн., з яких громадянин К., скориставшись корпоративною магнітною карткою, зняв готівкою майже 190 тис. грн.
Таким чином, прикриваючись організаційно-правовою формою створеного підприємства, вказані особи в результаті здійснення фіктивних безтоварних операцій протиправно отримали готівкою значну суму грошей. Частина цих коштів надалі була використана в підприємницькій діяльності, решта – передані невстановленим особам, повідомляє «УНІАН».
За наслідками спільних оперативно-розшукових дій Управління СБУ в Чернівецькій області і Управління податкової міліції ДПА регіону стосовно громадян Ш. і К. було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) і ч.1 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Тепер проводиться досудове слідство.
