У результаті проведених заходів, під час операції під умовною назвою «Фірма», працівники податкової міліції Шевченківського району м. Києва спільно з співробітниками Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру.
Як повідомили ForUm’у у відділі зв’язків громадськістю ДПА у м. Києві, нелегальну фінансову мережу ще в 2003 році зробили двоє українців, які були непоганими спеціалістами в кредитно-фінансовій сфері. За незначний час їм вдалося створити до десятка фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
За допомогою комп’ютерів та системи модемного зв’язку «клієнт-банк» функціонери центру відстежували рух коштів по банківських рахунках, здійснювали махінації за межами України, проводили видачу готівки. За період протиправної діяльності тіньовики легалізували близько 160 мільйонів гривень.
Підпільну структуру вдалося виявити в декількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам. При їх затриманні оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де й було вилучено 600 тисяч гривень, 50 тисяч доларів США, печатки фіктивних та офшорних підприємств, а також документацію, що свідчила про протиправну діяльність.
Встановлено декілька функціонерів центру, які зараз дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням, завданого державі, збитку. Слідство триває.
