У результаті проведених заходів, під час операції під умовною назвою «Фірма», працівники податкової міліції Шевченківського району м. Києва спільно з співробітниками Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру.
Як повідомили ForUm’у у відділі зв’язків громадськістю ДПА у м. Києві, нелегальну фінансову мережу ще в 2003 році зробили двоє українців, які були непоганими спеціалістами в кредитно-фінансовій сфері. За незначний час їм вдалося створити до десятка фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
За допомогою комп’ютерів та системи модемного зв’язку «клієнт-банк» функціонери центру відстежували рух коштів по банківських рахунках, здійснювали махінації за межами України, проводили видачу готівки. За період протиправної діяльності тіньовики легалізували близько 160 мільйонів гривень.
Підпільну структуру вдалося виявити в декількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам. При їх затриманні оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де й було вилучено 600 тисяч гривень, 50 тисяч доларів США, печатки фіктивних та офшорних підприємств, а також документацію, що свідчила про протиправну діяльність.
Встановлено декілька функціонерів центру, які зараз дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням, завданого державі, збитку. Слідство триває.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
