Співробітниками Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з працівниками податкової міліції в рамках розслідування раніше порушеної за матеріалами спецслужби кримінальної справи за фактами фіктивного підприємництва була проведена спецоперація з припинення діяльності двох конвертаційних центрів, які діяли в Києві.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, операція почалася із затримання біля одного з київських банків двох кур'єрів з великими чемоданами, в яких було виявлено 309 тисяч гривень готівкою. В ході подальших слідчих дій оперативники з'ясували, що група осіб з метою легалізації прибутків, отриманих сумнівним шляхом, здійснювала фінансові операції з переведення безготівкових грошей в готівку, використовуючи фірми, відкриті на підставних осіб.
Встановлено, що протягом 2005 року через зазначений комерційний банк за підробленими платіжними документами цією групою осіб незаконно було отримано понад 150 мільйонів гривень готівкою, повідомляє «УНІАН».
Окрім грошової суми, вилученої у кур'єрів, безпосередньо в офісах конвертаційних центрів і в приміщеннях причетних до операцій осіб було виявлено ще 200 тисяч гривень і 40 тисяч доларів США. Слідча група також виявила і вилучила 11 печаток фіктивних суб'єктів підприємництва, установчі і звітні фінансові документи фірм.
Вивчається причетність інших осіб до протизаконних фінансових операцій і справжня роль в операціях кожного підставного керівника фірми. Матеріали були передані в столичне управління податкової міліції, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого стст. 364, 209, 200, 28 Кримінального кодексу України.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
