Сотрудники подразделения контрразведывательной защиты экономики Управления СБУ в Луганской области совместно с Национальным бюро Интерпола США разоблачили и пресекли масштабное транснациональное мошенничество.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, находясь на территории Украины, злоумышленники обманывали зарубежных клиентов через сеть Интернет и международные банковские платежные системы.
Предприимчивые молодые люди 23 и 28 лет при содействии сотрудников Луганского филиала одного из отечественных коммерческих банков, открыли в Украине на подставных лиц несколько текущих валютных счетов в долларах США, на которые на протяжении двух последних лет перечислялась иностранная валюта – прибыль от мошеннических сделок. Через интернет-аукцион “Ebay” комбинаторы предлагали для продажи различные товары. Заинтересованные клиенты перечисляли средства за выбранные ими покупки вроде бы на счета иностранных компаний, однако разрекламированных товаров не получали, а их деньги попадали луганским злоумышленникам, передает «УНИАН».
“Бизнесменам” помогали наши бывшие соотечественники, которые постоянно проживают в США, на них были открыты банковские счета за границей. Деньги обманутых покупателей переводились по международным расчетным системам S.W.I.F.T. и Western Union на счета в Луганский филиал банка. Наличные деньги снимали подставные лица или сами организаторы аферы по поддельным документам. Таким образом злоумышленниками было получено более 150 тысяч долларов США.
По полученным УСБУ данным, во время осуществления мошеннических финансовых операций в Луганский филиал банка из-за границы неоднократно поступали сообщения о необходимости возвращения незаконно полученных средств. Однако в сговоре с организаторами сделки банковские служащие закрыли счета и денег не вернули.
Правоохранители не исключают, что количество обманутых лиц составляет несколько сотен. Материалы, собранные УСБУ в Луганской области во взаимодействии с Бюро противодействия финансовым преступлениям Министерства финансов США, были переданы в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела по признакам, предусмотренным ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особенно крупных размерах или организованной группой лиц), что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
