Податківці Харківської області під час операції „Фірма” присікли діяльність злочинного угрупування, яке діяло в банківсько-фінансовій сфері і спеціалізувалося на переведенні в тіньовий сектор економіки великих грошових сум.
Як повідомили в Департаменті інформаційної політики і масово-роз'яснювальної роботи ДПАУ, організував діяльність конвертаційного центру 45-річний харків'янин, передає «УНІАН».
Для відмивання брудних коштів і подальшого переведення їх у готівку, махінатор зареєстрував два всеукраїнські об'єднання інвалідів. Як з'ясувала перевірка податківців, ці підприємства не здійснювали статутних фондів, а служили лише для проведення фінансових афер.
Використовуючи реквізити цих і ще декількох інших фіктивних фірм, створених ним же, тіньовик провів ряд безтоварних операцій на суму майже 2 млн. грн.
Під час обшуку в приміщеннях конвертаційного центру податківці вилучили бухгалтерські документи, друк і чисті бланки вказаних підприємств, а також інші докази протиправної діяльності. На рахунках нелегальної структури заблоковано понад 70 тис. грн.
Тепер організатора тіньового бізнесу затримано, продовжується перевірка.
