Податківці Харківської області під час операції „Фірма” присікли діяльність злочинного угрупування, яке діяло в банківсько-фінансовій сфері і спеціалізувалося на переведенні в тіньовий сектор економіки великих грошових сум.
Як повідомили в Департаменті інформаційної політики і масово-роз'яснювальної роботи ДПАУ, організував діяльність конвертаційного центру 45-річний харків'янин, передає «УНІАН».
Для відмивання брудних коштів і подальшого переведення їх у готівку, махінатор зареєстрував два всеукраїнські об'єднання інвалідів. Як з'ясувала перевірка податківців, ці підприємства не здійснювали статутних фондів, а служили лише для проведення фінансових афер.
Використовуючи реквізити цих і ще декількох інших фіктивних фірм, створених ним же, тіньовик провів ряд безтоварних операцій на суму майже 2 млн. грн.
Під час обшуку в приміщеннях конвертаційного центру податківці вилучили бухгалтерські документи, друк і чисті бланки вказаних підприємств, а також інші докази протиправної діяльності. На рахунках нелегальної структури заблоковано понад 70 тис. грн.
Тепер організатора тіньового бізнесу затримано, продовжується перевірка.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
