В Киеве во время обысков в пунктах нелегального обмена валют изъято 3,7 млн долл. и 10 млн гривен, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Во время проведения 5 августа обысков по месту расположения пунктов обмена валют, помещений и автомобилей, используемых причастными к незаконной деятельности лицами, изъята документация по осуществлению валютно-обменных операций, автоматическое огнестрельное оружие с патронами и денежные средства», - сообщили в надзорном ведомстве.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, лицами, предоставляющими незаконные услуги по обмену валют, не платя при этом установленные законом налоги.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киева.
Досудебное расследование продолжается.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом