Служба безпеки України виявила і перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій у східних регіонах країни.
За даними прес-центру СБУ, через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків.
«Зняту з них готівку доставляли кур'єри у Донецьку та Луганську області, в тому числі на тимчасово окуповані території», - йдеться в повідомленні.
2 жовтня у Києві СБУ затримала мешканця Донецької області, який перевозив велику партію готівки в спортивній сумці.
За даними відомства, затриманий упродовж серпня-вересня ц.р. щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб - мешканців Донецької області.
Під час затримання та обшуку квартири зловмисника вилучено 1,2 млн гривень готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися кошти з рахунків підставних фізичних осіб.
Нині в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
