Управління Служби безпеки України в Харківській області викрило протиправну діяльність ряду небанківських фінансових установ, які були задіяні в організації підпільного конвертаційного центру.
Як повідомили в прес-центрі УСБУ, для проведення операцій були задіяні більше десяти комерційних структур, серед яких ломбарди, фірми з торгівлі цінними паперами, інші комерційні підприємства. Через ломбард проводилися операції з незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, інші фірми закривали заборгованість перед ломбардом шляхом надання і погашення різного роду векселів. Видача грошей готівкою здійснювалася під фіктивні угоди застави на ім'я реально існуючих громадян України, які насправді грошей не одержували. Тільки за однією фінансово-бухгалтерською операцією сума незаконно переведених в готівку коштів досягала 1 млн. грн.
Вказані дії дозволяли зловмисникам ухилятися від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах, повідомляє «УНІАН».
Слідчим відділом УСБУ в Харківській області порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах).
