У Дніпропетровську за наслідками спільної операції управління податкової міліції ДПА в області і управління по боротьбі з організованою злочинністю на рахунках нелегального конвертаційного центру заблоковано 1,4 млн. грн. Про це повідомили в прес-службі управління податковій міліції.
Вказана сума вже не потрапить у вигляді готівки в тіньовий обіг, а поповнить Державний бюджет.
Як з'ясувалося, організаторами нелегального конвертаційного центру є четверо жителів Дніпропетровська, які для фінансових махінацій створили 12 фіктивних підприємств. Документальна перевірка податківців встановила суму завданого державі збитку – 1,5 млн. гривень. При обшуку у зловмисників знайдено печать фіктивних і транзитних фірм, а також інші докази їх нелегальної діяльності, передає «УНІАН».
За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Дніпропетровській області вже порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками і іншими засобами доступу до банківських рахунків).
Тепер за матеріалами перевірки вирішуються питання про порушення ще однієї кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом