Факт контрабанди і незаконного заволодіння коштами з державного бюджету в сумі більше ніж 500 тисяч гривень з використанням механізму відшкодування податку на додану вартість викрили співробітники управління Служби безпеки України в Тернопільській області.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, предметом операції, до якої вдався один з місцевих ВАТ, став комплекс автоматизованого контролю складських приміщень і виробничих територій вітчизняного виробництва. Через ряд одеських і латвійських посередників він нібито поступив польській фірмі. Це підтверджували вантажо-митна і податкова декларації, які були надані посадовцями ВАТ для отримання протягом 2003 року чималої суми відшкодувань з державного бюджету. Вказані документи також засвідчували, що одеська фірма нібито здійснила експорт даного устаткування через Іллічівський морський порт за межі митної території України, повідомляє «УНІАН».
Однак під час перевірки, здійсненої оперативниками УСБУ в Тернопільській області, було встановлено, що жодне із столичних підприємств, перерахованих в контрактах з тернопільським товариством, не виготовляло такого комплексу. Окрім цього, за повідомленням митного управління кримінальних розслідувань Служби державних доходів Латвійської Республіки, в базах даних реєстру підприємств інформації щодо реєстрації і підприємницької діяльності латвійської фірми, яка грала завершальну роль в даній експортній операції, нема.
За цим фактом регіональне управління СБУ порушило кримінальну справу, ведеться слідство.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом