Співробітниками Управління Служби безпеки України в Чернігівській області спільно з УМВС України викрита чергова злочинна схема махінацій з фінансовими ресурсами.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, працівники міліції встановили, що між однією з банківських установ і чернігівським товариством з обмеженою відповідальністю була укладена угода факторингу, згідно з яким банк надавав кошти цій фірмі після того, як вона здійснювала поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб підприємців області.
Така взаємовигідна співпраця тривала недовго. Керівництво фірми надало банківській установі сфальсифіковані бухгалтерські документи нібито про чергову поставку для низки місцевих підприємств. Згідно з цим «липовим документам», банк, не підозрюючи про фальсифікацію, перерахував фірмі 180 тисяч гривень. Фактично викрадені в банку гроші були витрачені фірмою на підприємницьку і господарську діяльність, передає «УНІАН».
Прокуратурою Чернігівської області за матеріалами УСБУ і УБОЗ УМВСУ щодо факту привласнення коштів службовими особами ТОВ порушено кримінальну справу за ч.1 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом