Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал обновленную базу данных более чем с 200 тыс. оффшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca.

Из представленной в базе ICIJ информации следует, что 643 украинских граждан владеют 469 оффшорными компаниями, сообщает Интерфакс-Украина.

В ней приводятся имена, фамилии и адреса регистрации владельцев оффшорных компаний, юридические и почтовые адреса оффшорных фирм.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал информацию о большой сети теневых денежных переводов, к которым причастны представители мировой элиты. Это исследование получило название «панамские документы».

Авторы расследования утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

Ранее сообщалось, что в документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и людей. Среди них – 20 украинцев, в том числе Президент Петр Порошенко.

Прокуратура Панамы объявила о начале расследования по данному делу. 

Один из основателей фирмы Mossack Fonseca, которая занималась учреждением офшорных компаний, Рамон Фонсека, заявил, что авторы расследования неправильно истолковали документы

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время