В Виннице возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего директора ООО “Авакс”, который незаконно перевел в наличность 2,1 млн. грн.

Как сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, предприниматель задержан.

По данным следствия, по поддельным документам он зарегистрировал четырех частных предпринимателей - физических лиц, через которых проводил бестоварные операции, переводя безналичные средства счетами ООО “Агросервис”, ООО “Сириус-вест” и СП “Агрофирма “Радуга” в наличность. За полученную наличность - 2,1 млн. грн. - подозреваемый закупил древесину, передает «УНИАН».

По данному факту следственное управление УМВД в Винницкой области возбудило уголовное дело по части 1 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подлог и использование поддельных документов).

Ведется следствие.

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

1584