По материалам работников Управления по борьбе с организованной преступностью УМВС Украины в Тернопольской области прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело относительно должностных лиц ГП «Кузнечный спиртной завод» по факту «отмывания» средств. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Криминального кодекса Украины. Эти действия караются лишением свободы сроком до 6 лет и конфискацией имущества.
Как установили оперативники УБОП, должностные лица ГП злоупотребляли служебным положением с целью получения кредита в тернопольском филиале коммерческого банка, составили и предоставили в банк заведомо неправдивую информацию о наличии в собственности предприятия залогового имущества. В результате этих действий, должностные лица получили кредит в сумме почти 200 тыс. дол., который вовремя не вернули и нанесли банковскому учреждению убытки на указанную сумму. В последующем, как выяснили оперативники УБОП, с целью «отмывания» средств должностные лица ГП часть кредитных средств перечислили на счет ОАО, которое работает на рынке снабжения газа. ОАО, в свою очередь повернули средства на счет ГП, и потом эти средства легализовались на погашение других кредитов.
