В Кременчуге (Полтавская область) налоговая милиция разоблачила крупную теневую группировку, которая незаконно конвертировала более 15 млн. грн.
Конвертационный центр, состоявший из нескольких частных фирм и организованный 44-летним предпринимателем, помогал предприятиям минимизировать свои налоговые обязательства и легализовать через расчетные счета фиктивных фирм крупные денежные средства, сообщает в пятницу налоговая милиция Государственной налоговой администрации.
При помощи финансовых махинаций мошенники подделывали соглашения покупки-продажи различных товарно-материальных ценностей, транспортные перевозки, строительно-монтажных работ, консультационных услуг.
Налоговики задержали одного из членов преступной группировки с поличным - в банковском учреждении с только что проконвертированной наличностью в сумме почти 100 тыс. грн., передает «Интерфакс-Украина».
В ходе обыска найдены печати, незаполненные бланки бухгалтерских и налоговых накладных с реквизитами и оттисками печатей фиктивных фирм из различных регионов Украины и другие доказательства противоправной деятельности, сообщает пресс-служба.
Организаторы преступного бизнеса задержаны, устанавливается полный круг лиц, задействованных в нелегальной схеме. Продолжается последующая проверка.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
