В Хмельницкой области с начала этого года по материалам налоговой милиции возбуждено 121 уголовное дело, в том числе восемь дел, где уклонение от уплаты налогов составляет свыше миллиона гривен.
Как сообщили в пресс-службе ГНА в Хмельницкой области, в 2006 году из теневого сектора экономики в государственную казну направлено почти 15,5 миллиона гривен. Кроме этого, разоблачена деятельность 117 фиктивных фирм и 11 конвертационных центров, пишет «Газета по-киевски».
В частности, на днях направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группировки, которые создали конвертационный центр. При проведении финансово-хозяйственной деятельности злоумышленники систематически использовали поддельные документы подставных служебных лиц, что позволяло снимать при помощи чеков и платежных карточек значительные суммы наличными из банковских счетов.
Досудебным следствием установлено, что членами данной преступной группы был создан ряд предприятий в городе Хмельницком, через которые по предварительно разработанным схемам осуществляли бестоварные операции с разными субъектами предпринимательской деятельности шести других областей Украины. Деньги переводили в наличность путем перекачки через расчетные счета транзитных предприятий и дальнейшим снятием через банкоматы. За предоставление подобных «услуг» члены организованной преступной группы получали вознаграждение в размере 7-9% суммы конвертированных средств.
Во время проведения операций «псевдопокупатели» не только конвертировали средства, но и получали право на налоговый кредит с НДС и тем самым уклонялись от уплаты налогов. Всего проконвертировано средств на сумму свыше восьми миллионов гривен. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляют почти полтора миллиона гривен.
