Сотрудниками управления СБУ в Запорожской области задержан бизнесмен, который с помощью фиктивных потребительских кредитов незаконно получил и присвоил 500 тыс. грн. банковских средств.
Как сообщили в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, механизм хищения банковских средств с помощью фиктивных потребительских кредитов был изобретен руководителем одной из коммерческих фирм г. Мелитополь.
”Директор коммерческой структуры с целью присвоения банковских средств оформил на 20 сотрудников своей фирмы справки, в заведомо ложными данными об уровне зарплаты. После чего данные сотрудники под давлением директора оформили кредиты в банке и, получив в общей сложности 500 тыс. грн. наличными, передали их своему руководителю”, - сообщили в СБУ, отметив, что представители банка обнаружило аферу, когда срок погашения кредитов истек, а деньги финучереждению не были возвращены, передает «УНИАН».
Руководство банковской структуры обратилось в УСБУ в Запорожской области, сотрудники которого провели проверку, в ходе которой установили механизм хищения средств, а так же то, что незаконно полученные деньги директор фирмы использовал для собственных целей.
”В ходе проверки было установлено, что часть полученных банковских средств - 154 тыс. грн. бизнесмен направил на оплату автомобиля ”NISSAN INFINITI”, который зарегистрировал на себя. Остальные деньги до вмешательства в ситуацию сотрудников СБУ он потратить не успел”, - сообщили в пресс-службе, отметив, что на данный момент действия руководителя предприятия квалифицированы, как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - ”легализация средств, полученных преступным путем”.
В отношение его возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
