Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области пресекли деятельность крупного конвертационного центра.
Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.
По данным пресс-группы, житель города Днепропетровска создал сеть "транзитных" и "фиктивных" предприятий, на которые перечислялись денежные средства так называемых "клиентов".
За подобные услуги предприниматель получал хорошие комиссионные проценты. Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам, что и привлекло внимание сотрудников спецслужб, передает «Интерфакс-Украина».
В течение 8 месяцев текущего года из кредитно-банковской системы Украины предприимчивый финансист незаконно вывел в теневой "оборот" свыше 150 млн. грн. Анализ полученных данных дал возможность сотрудникам УСБУ установить схему деятельности "конвертационного фонда" и арестовать 28 счетов 11 коммерческих предприятий.
На основании материалов УСБУ прокуратура Днепропетровской области по данному факту возбудила 3 уголовных дела по ст.200, 205, 212 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
