За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру 10 працівникам київського call-центру, яких підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.
Упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків, повідомляє Київська міська прокуратура.
Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути.
Наразі встановлено дев'ять потерпілих – громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн. грн.
Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.
Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з "інвесторами", змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
Фото: Офіс генпрокурора.
Автор: Галина Роюк
