Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.
«Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российские банковские учреждения», - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары, которые эквивалентны более трем миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тыс. долларов, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
