Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске Донецкой области деятельность конвертационного центра, через который отмывались государственные средства.
По данным пресс-центра ведомства, менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» с тенизации доходов и обналичивания денег.
«Среди клиентов конверта фигурируют государственные и коммунальные предприятия Славянского и Краматорского районов», - заявили в СБУ.
По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного центра составил более 10 миллионов гривен.
Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч «отмытых» гривен в банковском отделении.
Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, «черную» бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и т.п.
Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного и причастных к хищению государственных средств.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
