Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном Луганской области.

По данным СБУ, годовой объем «конверта» составлял более 600 млн гривен.

По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.

«Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм», - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБУ изъяли более 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, 27 декабря в Покровске Донецкой области СБУ разоблачила «конверт» с годовым оборотом в 10 млн грн.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время