Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГФС разоблачили в Покровске   Донецкой области конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр ведомства, организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через ряд фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБ Украины изъяли более одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждает проведение финансовых сделок.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

Ботинки зимние