В Одесской области «накрыли» конвертационный центр

Работники Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины в Одесской области разоблачили пять местных жителей, в результате деятельности которых государству нанесен ущерб на 112 млн. грн.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, эти лица создали конвертационный центр и предоставляли коммерческим предприятиям услуги по минимизации НДС, а также способствовали государственным учреждениям и организациям в разворовывании бюджетных средств. У правонарушителей изъята бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий.
В результате их противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму 112 млн. грн.

Следственным управлением ГУМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364 и ч.3 ст.366 Уголовного кодекса Украины (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов, злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог), передает «УНИАН».

Как отметили в ДСО, в общей сложности в течение минувших суток возбуждено 75 уголовных дел по преступлениям экономической направленности.