Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ «Союз» за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее постановление правления Национального банка №162/БТ было принято 15 марта 2016 года. 

По данным регулятора, банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

«При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года. Кроме того, по данным Государственной фискальной службы Украины, выводы Национального банка относительно выявленных финансовых операций клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 191, частью второй статьи 205 и частью третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины). Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что по состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

116
Теги