Оперативники Міністерства доходів і зборів України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом 150 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У Міндоходів уточнили, що конвертцентр купував податкові кредити з ПДВ у підприємств з надлишком таких кредитів із подальшим продажем їх через свої фірми на адресу клієнтів.

«Для організації конвертаційної схеми ділки створили і придбали 8 фіктивних фірм, через рахунки яких і проходили фінансові потоки. Загальний обсяг коштів, які пройшли в 2013-2014 роках через рахунки в одному з банків, становить 150 млн грн. Орієнтовні втрати бюджету при цьому становили 25 млн грн», - зазначили в прес-службі.

В ході обшуку у зловмисників було вилучено $76 тис., €6,5 тис., 85 тис. грн, готівкою, 20 одиниць комп'ютерної техніки, 11 печаток фіктивних підприємств, а також документацію з підтвердженням протизаконної діяльності.

ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом