Налоговая милиция Украины разоблачила крупнейшую в истории Украины сделку с незаконным возвратом НДС. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, на брифинге заявил первый заместитель председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач.
По его словам, услугами мошенников пользовалось почти 500 предприятий реального сектора экономики из 20 регионов Украины.
«Схема предполагала разворовывание из бюджета 542 млн грн, а общий оборот преступной группировки по подобным схемам достигал почти 3 млрд грн», - сказал он.
Также Головач сообщил, что преступная группа насчитывала 20 человек, против которых возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от налогов в особо крупных размерах.
«На данный момент пять членов группировки находятся под стражей, 15 – на подписке о невыезде. Организатор группировки был объявлен в международный розыск и благодаря совместным действиям с органами внутренних дел России задержан в Свердловской области. Сейчас в Генпрокуратуру подан пакет документов по экстрадиции преступника в Украину», - отметил начальник налоговой милиции.
Кроме того, он добавил, что в 2008-2009 годах данное лицо было сотрудником правительственных органов.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
