В Запорожье разоблачена «финансовая пирамида», организатор которой заработал свыше 5 млн. грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Запорожской области во вторник.
Финансовая пирамида действовала в Запорожье более двух лет. Ее основателем был владелец местной медиа-компании, в состав которой входит несколько информационных и рекламных печатных изданий. Эта компания выступала гарантом выплат процентов участникам пирамиды.
«Принцип ее работы был прост: граждане приносили свои взносы, в среднем, от 10 до 100 тыс. грн. С ними заключались соглашения займа. Проценты по вкладам организаторы обещали очень привлекательные - от 30% до 45%», - говорится в сообщении.
Между тем, деньги посчастливилось получить только первым нескольким десяткам вкладчиков. В конце прошлого и в текущем году «денежные реки» для участников пирамиды обмелели - выплата процентов, так же, как и возврат самих займов резко прекратилось. Пострадавшими оказались более 130 граждан, сообщает «Интерфакс-Украина».
По материалам налоговых милиционеров прокуратура Ленинского района Запорожья возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие по этому делу продолжается.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
