Национальный банк Украины (НБУ) проверит банки, которые подозреваются Службой безопасности Украины в причастности к незаконной конвертации средств, и примет соответствующие меры при выявлении нарушений, сообщил первый заместитель главы НБУ Анатолий Шаповалов.
«Как правило, у банкиров все бумажки подшиты», - рассказал он журналистам в четверг в Киеве о текущей ситуации в этих банках.
По словам первого замглавы НБУ, проверка выявленных фактов займет несколько дней. При этом он подчеркнул, что причастные к незаконным операциям банки информировали об этих операциях Госфинмониторинг, сообщает «Интерфакс-Украина».
В то же время, как заявил руководитель правления по социально-экономическому развитию секретариата президента Роман Жуковский на брифинге, правление НБУ в четверг определит, какие санкции применить к банкам, подозреваемым в причастности к конвертационному центру.
«Сегодня будет совещание правления НБУ, по результатам которого будут приняты решения о том, какие именно лицензии будут приостановлены, или отозваны», - сказал он.
На вопрос, почему не обнародуют полностью названия шести банков, которые фигурируют в данном уголовном деле, Жуковский отметил, что на сегодняшнем заседании правления НБУ будет проанализирована роль каждого из банков в этой схеме, и после этого их названия станут известными.
В то же время Р.Жуковский подчеркнул, что не все банки принимали участие в организации схемы, некоторые из них были просто транзитными объектами.
Как сообщал ForUm, в конце мая в результате масштабной спецоперации СБУ раскрыла законспирированный конвертационный центр, который занимался противоправным оборотом средств и предоставлял услуги предприятиям разных регионов Украины (около 300) по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита и выводу валютных средств за границу с дальнейшим ввозом на территорию государства товаров по заниженной стоимости. В противоправной схеме использовалось около 20 коммерческих структур, расчетные счета которых открыты в 6 банковских учреждениях в Киеве (5) и Днепропетровске (1).
