Банки, сотрудничающие с выявленным в конце мая Службой безопасности Украины конвертационным центром, необходимо лишить лицензий, в том числе и на валютные операции, заявляет Президент Виктор Ющенко.
«Необходимо лишить (банки – ред.) лицензий, в том числе и на валютные операции», - сказал Президент в ходе встречи с руководителем СБУ Валентином Наливайченко в пятницу в Киеве.
Ющенко также отметил, что руководители данных банковских учреждений должны «понести персональную ответственность».
Наливайченко доложил Президенту, что в результате масштабной спецоперации СБУ раскрыла законспирированный конвертационный центр, который занимался противоправным оборотом средств и предоставлял услуги предприятиям разных регионов Украины (около 300) по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита и выводу валютных средств за границу с дальнейшим ввозом на территорию государства товаров по заниженной стоимости, сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам Наливайченко, в противоправной схеме использовалось около 20 коммерческих структур, расчетные счета которых открыты в 6 банковских учреждениях в Киеве (5) и Днепропетровске (1).
27 мая сотрудники СБУ на основании 64 постановлений суда и прокуратуры провели в помещениях конвертационного центра обыски и изъяли оборудование, на котором они работали, и документацию.
В 5 банковских учреждениях Киева наложены аресты на счета 20 коммерческих структур. На счетах заблокированы средства на общую сумму более 1,5 млн. грн., а на счетах 5 фиктивных фирм, открытых в банке в Днепропетровске, арестовано более 1 млн. грн.
Названия банков не сообщаются, пока идет дело.
